男子利用毒品制造、販賣“神仙水”獲利百萬，檢察機關(guān)引導(dǎo)偵查機關(guān)追蹤毒贓流向、加大對毒品犯罪鏈條中洗錢等次生犯罪打擊力度。

6月25日，最高檢發(fā)布“依法嚴(yán)懲毒品犯罪 強化禁毒綜合治理”十大典型案事例，《袁某販賣、制造毒品、洗錢案》入選。

案情顯示，2020年2月至2021年6月，被告人袁某（男，無業(yè)）在其位于山東省滕州市的家中制造含有γ-羥丁酸的液體（俗稱“神仙水”），后予以販賣。袁某共販賣含有γ-羥丁酸的液體45700余支，獲利107萬余元。2021年6月10日，公安機關(guān)在其家中查獲含有γ-羥基丁酸的液體668支以及制毒原料、工具。經(jīng)稱重、鑒定，上述含有γ-羥丁酸的液體668支重2460余克，γ-羥丁酸含量為36.3ug/ml至56.5ug/ml。

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上述案件還介紹，被告人袁某為掩飾、隱瞞其制造、販賣毒品的犯罪所得，于2021年3月以其妻子名義在湖南某地投資購買房產(chǎn)，支付房款等費用共計38萬元。

最高檢介紹，2021年7月9日，公安機關(guān)以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪提請批準(zhǔn)逮捕。檢察機關(guān)經(jīng)審查，對袁某決定以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕；同時經(jīng)與具有專門知識的特邀檢察官助理、食藥監(jiān)等部門人員對涉案新型毒品進行研討，提出核實袁某從業(yè)經(jīng)歷、恢復(fù)袁某手機電子數(shù)據(jù)等補查建議，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，引導(dǎo)公安機關(guān)查實袁某曾在化工廠工作、作案前曾多次查詢該毒品相關(guān)知識，明知該液體含有國家管制的精神藥品γ-羥丁酸、系毒品，夯實認(rèn)定其毒品犯罪主觀明知及販毒故意的關(guān)鍵證據(jù)。

同年，8月27日，公安機關(guān)對袁某再次提請批準(zhǔn)逮捕，檢察機關(guān)依法對其批準(zhǔn)逮捕。同時，檢察機關(guān)審查發(fā)現(xiàn)袁某涉嫌洗錢犯罪線索，引導(dǎo)公安機關(guān)重點圍繞毒贓去向開展偵查，查明袁某收取毒贓后以其妻子名義投資購買房產(chǎn)，涉嫌洗錢犯罪。

2021年11月10日，公安機關(guān)以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪、洗錢罪移送審查起訴。

檢察機關(guān)審查后發(fā)現(xiàn)，因犯罪嫌疑人以寄遞方式交易毒品，袁某辯解部分資金轉(zhuǎn)賬非販毒所得，而毒品交易記錄已被刪除，導(dǎo)致現(xiàn)有證據(jù)無法確定其販毒品的具體數(shù)量，遂依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，與公安機關(guān)共同補充偵查取證，重點收集、固定雙方毒品交易的電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)。經(jīng)對購毒者相關(guān)電子數(shù)據(jù)恢復(fù)提取，梳理出雙方毒品交易與轉(zhuǎn)賬記錄，并調(diào)取通訊詳單、快遞記錄、車輛軌跡等證據(jù)，結(jié)合購毒者的證言確定了毒品交易的次數(shù)及數(shù)量。

2022年4月10日，山東省滕州市人民檢察院以被告人袁某犯販賣、制造毒品罪、洗錢罪依法提起公訴。

庭審中，針對袁某及其辯護人提出的袁某無販賣、制造毒品的故意，應(yīng)構(gòu)成生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪或者非法經(jīng)營罪，以及涉案毒品含量極低，系新型液體毒品，應(yīng)按毒品純度認(rèn)定犯罪數(shù)量的辯護意見，檢察機關(guān)綜合袁某職業(yè)背景、搜索查詢記錄、聊天記錄、寄遞方式、交易對象、交易價格及毒贓轉(zhuǎn)移方式等方面的證據(jù)，證實袁某的行為構(gòu)成販賣、制造毒品罪；同時提出毒品數(shù)量應(yīng)當(dāng)以查證屬實的販賣、制造毒品的數(shù)量計算，不以純度折算，袁某的毒品犯罪數(shù)量應(yīng)按照販賣、制造含有γ-羥丁酸的液體重量予以認(rèn)定，法院審理后全部采納檢察機關(guān)的指控意見。

2022年9月3日，滕州市人民法院以販賣、制造毒品罪判處袁某有期徒刑十五年，并處沒收個人財產(chǎn)十萬元；以洗錢罪判處袁某有期徒刑一年，并處罰金五萬元，合并執(zhí)行有期徒刑十五年零六個月，并處沒收個人財產(chǎn)十萬元、罰金五萬元，依法沒收違法所得、收益以及孳息。被告人袁某未提出上訴，該判決已生效。

最高檢闡述本案典型意義時表示，辦理新型毒品犯罪案件，檢察機關(guān)要善于借助具有專門知識的人的力量，重視對電子數(shù)據(jù)、通訊記錄、搜索查詢記錄、快遞記錄、車輛軌跡等客觀性證據(jù)的審查、收集，結(jié)合被告人從業(yè)經(jīng)歷、交易價格、交付方式、毒贓轉(zhuǎn)移路徑等情況進行綜合認(rèn)定。引導(dǎo)偵查機關(guān)追蹤毒贓流向、查明涉案資產(chǎn)的性質(zhì)、權(quán)屬，加大對毒品犯罪鏈條中的洗錢等次生犯罪的打擊力度。

同時，檢察機關(guān)還要依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，發(fā)揮與偵查機關(guān)緊密協(xié)作的優(yōu)勢，完善情報會商、數(shù)據(jù)共享、案件反饋等協(xié)作機制，凝聚懲治毒品犯罪工作合力。

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