證券代碼：300430?????證券簡稱：誠益通?????????公告編號：2023-042

???????北京誠益通控制工程科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??北京誠益通控制工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023?年第一

次臨時股東大會會議通知已于?2023?年?6?月?8?日以公告形式發出。本次會議采取

現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將召開會議情況公告如下：

??一、會議召開和出席情況

??（一）本次股東大會的屆次：2023?年第一次臨時股東大會

??（二）本次股東大會的召集人：公司第四屆董事會

??（三）本次股東大會現場會議主持人：董事長梁凱先生

??（四）會議召開時間：

網絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午

月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

??（五）現場會議召開地點：北京市大興區生物醫藥產業基地慶豐西路?27?號

??（六）會議出席情況：

??參加本次股東大會的股東及股東代理人共?10?人，代表股份?95,291,387?股，

占上市公司總股份的?34.8817％。

??其中：通過現場投票的股東?9?人，代表股份?95,147,287?股，占上市公司總

股份的?34.8290％。通過網絡投票的股東?1?人，代表股份?144,100?股，占上市公

司總股份的?0.0527％。

??中小股東出席情況：通過現場和網絡投票的中小股東?2?人，代表股份

議。

??本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和《公司章程》的規定。

?????二、議案審議和表決情況

??本議案采用累積投票制進行表決

總表決情況：

??????同意股份數:95,147,287?股

??????同意股份數:95,147,287?股

??????同意股份數:95,147,287?股

??????同意股份數:95,147,287?股

??????同意股份數:95,147,287?股

??????同意股份數:95,147,287?股

中小股東總表決情況：

???同意股份數:7,824,860?股

???同意股份數:7,824,860?股

???同意股份數:7,824,860?股

???同意股份數:7,824,860?股

???同意股份數:7,824,860?股

???同意股份數:7,824,860?股

?本項議案獲得通過。

?本議案采用累積投票制進行表決

總表決情況：

???同意股份數:95,147,287?股

???同意股份數:95,147,287?股

???同意股份數:95,147,287?股

中小股東總表決情況：

???同意股份數:7,824,860?股

????同意股份數:7,824,860?股

????同意股份數:7,824,860?股

???本項議案獲得通過。

???本議案采用累積投票制進行表決

總表決情況：

?????同意股份數:95,147,287?股

?????同意股份數:95,147,287?股

中小股東總表決情況：

?????同意股份數:7,824,860?股

????同意股份數:7,824,860?股

???本項議案獲得通過。

???表決結果：同意?95,147,287?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.8488％；

反對?0?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％；棄權?144,100?股（其中，

因未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.1512％。

???其中，中小股東表決結果：同意?7,824,860?股，占出席會議的中小股東所持

股份的?98.1917％；反對?0?股，占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％；棄

權?144,100?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占出席會議的中小股東所持股

份的?1.8083％。

???本項議案獲得通過。

??三、律師出具的法律意見

??北京浩天律師事務所指派穆鐵虎律師、趙媛律師出席本次股東大會，進行現

場見證并出具法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上

市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次會議的股東及股東代理

人資格合法有效，本次會議的表決程序及表決結果合法有效。

??四、備查文件

司?2023?年第一次臨時股東大會之律師見證法律意見書》。

??特此公告。

????????????????????北京誠益通控制工程科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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