泉州銀行被罰426.5萬：因未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表等
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日前，人民銀行福州中心支行披露的行政處罰信息公示表顯示，泉州銀行被警告，并處罰款426.5萬元；作出行政處罰決定日期為2023年8月7日。
具體來看，其違法行為類型為：未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表；開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定備案；涉詐賬戶管理不到位；未按規(guī)定建立反假內(nèi)部管理制度和操作規(guī)范；相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力；未按規(guī)定解繳假幣；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人；未按照規(guī)定對異議信息進(jìn)行標(biāo)注；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)告大額交易或可疑交易報(bào)告；存在虛假或引人誤解的營銷宣傳；違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)規(guī)定；違反金融消費(fèi)者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定。
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