證券代碼：600273          股票簡稱：嘉化能源               編號：2023-037

          浙江嘉化能源化工股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉化能源”）第九

屆董事會第二十六次會議通知于 2023 年 7 月 24 日以郵件方式發(fā)出，會議于 2023

年 8 月 3 日上午 10:00 時在公司辦公樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。

出席會議的董事應(yīng)到 9 人，實到 9 人，本次會議由公司董事長韓建紅女士主持，

公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符

合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《<2023 年半年度報告>全文及摘要》

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   詳情請見公司同日在指定媒體披露的《2023 年半年度報告》全文及摘要。

   （二）審議通過了《關(guān)于 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的議案》

   公 司 2023 年 半 年 度 合 并 報 表 中 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為

元，加上前期滾存未分配利潤 4,119,304,397.48 元，2023 年半年度可供分配利

潤 4,836,157,217.25 元（2023 年半年度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。根據(jù)《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《公司章程》中利潤分配的相關(guān)規(guī)定，

結(jié)合公司實際情況，本次利潤分配預(yù)案如下：

   按公司 2023 年半年度實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，扣除

回購專戶中的股份，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），不送紅

股，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。截至董事會審議之日，公司總股本為

股。以此測算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 277,989,041.40 元（含稅）。

   公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤分配。在實施權(quán)

益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、

重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，將維持每股分配比例

不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關(guān)于 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的

公告》。

   （三）審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

   公司本次董事會及前次第九屆董事會第二十五次會議審議的相關(guān)議案需提

交公司股東大會審議?，F(xiàn)提議于 2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 13:00 時在浙

江省嘉興市乍浦環(huán)山路 88 號嘉化研究院二樓綜合會議室召開公司 2023 年第二

次臨時股東大會，對相關(guān)事項進行審議。本次股東大會將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投

票相結(jié)合的形式召開。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關(guān)于召開公司 2023 年第二次臨時股

東大會公告》。

特此公告。

        浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會

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