上海二中院一審公開開庭審理被告人何源非法吸收公眾存款、集資詐騙案

2023-08-30 06:17:58 來源：上海二中院

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2023年8月29日，上海市第二中級(jí)人民法院一審公開開庭審理被告人何源非法吸收公眾存款、集資詐騙案。

公訴機(jī)關(guān)指控，2014年8月至2019年10月，被告人何源通過紅上財(cái)富（上海）投資管理有限公司在全國多個(gè)省、市開設(shè)的門店，以口口相傳、組織酒會(huì)、旅游、撥打電話、產(chǎn)品推薦會(huì)等方式進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定公眾推銷公司發(fā)售的“紅大寶”“紅小寶”理財(cái)產(chǎn)品，并根據(jù)產(chǎn)品的不同期限約定5%-15%左右的年化利率，以線上線下兩個(gè)渠道向不特定公眾吸收存款，所吸收的資金部分用于對(duì)外放貸。經(jīng)審計(jì)，“紅大寶”理財(cái)業(yè)務(wù)共計(jì)與社會(huì)公眾簽訂理財(cái)合同金額人民幣74億元（以下幣種均為人民幣），實(shí)際吸收投資人資金60.9億元，未兌付金額5億元。“紅小寶”理財(cái)業(yè)務(wù)共計(jì)與社會(huì)公眾簽訂理財(cái)合同金額33.1億元，實(shí)際吸收資金29.9億元，未兌付金額11.3億元。

2017年12月，被告人何源為兌付“紅大寶”到期產(chǎn)品，相繼推出了“嘉和”“漢”“盛唐”“天空之城”系列的保理產(chǎn)品，利用上述相同的方式進(jìn)行宣傳，以中順天成商業(yè)保理（深圳）有限公司（以下簡稱中順天成公司）的名義，與社會(huì)不特定公眾簽訂《定向委托投資協(xié)議》《認(rèn)購協(xié)議》等格式合同，以5.8%-13.5%的高額年化利率誘騙社會(huì)公眾投資。經(jīng)審計(jì)，2017年12月至2019年10月期間，中順天成公司與3681名社會(huì)公眾簽訂保理合同金額45.4億元，實(shí)際收取資金36.7億元，所募集資金主要用于支付“紅大寶”和保理產(chǎn)品的本息以及填補(bǔ)公司的運(yùn)營開支。截至案發(fā)，共造成社會(huì)公眾損失23.7億元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人何源作為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人何源又以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系單位犯罪。被告人何源部分犯罪系自首，可以從輕處罰。被告人何源在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。

庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，被告人何源及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名、量刑等發(fā)表了各自的意見。

集資參與人代表等70余人旁聽了庭審。

上海市第二中級(jí)人民法院將擇期對(duì)本案進(jìn)行宣判。

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