利用虛假退單詐騙，和縣警方跨省端窩

2023-08-19 05:53:10 來源：騰訊網(wǎng)

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大皖新聞訊李某等8人在某電商平臺注冊，建立自己的網(wǎng)店，并獲取消費(fèi)者買賣信息。之后，人為制造商家變質(zhì)的食品，同時(shí)，偽造面單來騙取商戶的退款金，獲得不法利益。記者8月16日從和縣警方獲悉，涉案的8名犯罪嫌疑人被抓，查證虛假退貨單2000多筆，涉案金額20余萬元，現(xiàn)場查扣作案手機(jī)200余部，電腦30余臺。

今年7月初, 馬鞍山市和縣公安局城北派出所民警在企業(yè)走訪中，獲悉一條很“離奇”的信息。企業(yè)負(fù)責(zé)人向民警大倒苦水，卻一時(shí)無能為力。這是為什么呢？

“我們銷售食品的網(wǎng)店平臺，近期出現(xiàn)了大批量申請退貨的異常數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)損失接近20萬元，卻不知道問題出在哪里，很是苦惱。”該企業(yè)的廠長陳先生說。

企業(yè)的苦惱，引起和縣公安局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，立即指派刑警聯(lián)手城北派出所進(jìn)駐企業(yè)，與企業(yè)相關(guān)部門梳理數(shù)據(jù)，研判信息，力爭盡快解決企業(yè)的“苦惱”。通過民警連續(xù)數(shù)日，對大量數(shù)據(jù)的抽絲剝繭，一起利用電商平臺，以虛假退貨退款的方式侵占公司錢款的詐騙行為呈現(xiàn)在民警眼前。

和縣警方隨后抽調(diào)精干警力組成的專案組，并以訂單支付信息、退貨地址等為切入點(diǎn)，迅速鎖定犯罪嫌疑人，并判定作案“窩點(diǎn)”位于江蘇省徐州市。隨后，辦案組馬不停蹄轉(zhuǎn)戰(zhàn)徐州。為干凈徹底打掉這一團(tuán)伙，專案組沒有打草驚蛇，而是在徐州警方的配合下，進(jìn)一步確認(rèn)詐騙窩點(diǎn)位置和涉嫌人員等相關(guān)信息。和縣警方近日第二批支援警力趕到徐州，兩批警力合兵一處，決定收網(wǎng)。

由于前期準(zhǔn)備縝密，涉案的8名犯罪嫌疑人在迷惘中就成了甕中之鱉。隨后，查證虛假退貨單2000多筆，涉案金額20余萬元，現(xiàn)場查扣作案手機(jī)200余部，電腦30余臺。

據(jù)審訊得知，該團(tuán)伙今年4月在某電商平臺注冊，建立自己的網(wǎng)店，并獲取消費(fèi)者買賣信息。之后,人為制造商家變質(zhì)的食品，同時(shí)，偽造面單來騙取商戶的退款金，獲得不法利益。目前，該團(tuán)伙的3名主要負(fù)責(zé)人已被依法刑事拘留，其他5名員工被依法取保候?qū)彙?/p>

案件偵破后，和縣警方及時(shí)向企業(yè)反饋信息，同時(shí)針對電商交易平臺的漏洞，及時(shí)與該企業(yè)會商，指導(dǎo)進(jìn)一步健全完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

大皖新聞記者金學(xué)永通訊員秦祖泉

編輯張思平

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