證券代碼：605398?????證券簡稱：新炬網絡???????公告編號：2023-033

???????上海新炬網絡信息技術股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、???會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023?年?8?月?23?日

（二）股東大會召開的地點：上海市普陀區中山北路?2088?號上海鎮坪智選假日

酒店六樓智選廳

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

????本次股東大會由上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）

董事會召集，董事長孫正暘先生主持；本次會議以現場投票和網絡投票相結合的

方式進行表決，會議的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

方式列席本次會議。

二、????議案審議情況

（一）非累積投票議案

的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意????????????????????反對?????????????????????棄權

?股東類型

?????????????????票數????????比例（%）???????票數????????比例（%）????????票數???????比例（%）

?????A股??????????83,981,140?100.0000?????????0???????0.0000????????0?????0.0000

資金的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意????????????????????反對?????????????????????棄權

?股東類型

?????????????????票數????????比例（%）???????票數????????比例（%）????????票數???????比例（%）

?????A股??????????83,981,140?100.0000?????????0???????0.0000????????0?????0.0000

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

????????????????????????????同意???????????????????反對????????????????棄權

議案序號??????議案名稱?????????票數????????比例?????????票數???????比例（%）?票數???????????比例（%）

?????????????????????????????????（%）

???????關于部分募集資

???????金投資項目結項

???????久補充流動資金

???????的議案

（三）關于議案表決的有關情況說明

????議案?1?為特別決議議案，已獲出席會議的股東和股東代理人所持有效表決權

股份總數的?2/3?以上通過。

三、???律師見證情況

（一）本次股東大會見證的律師事務所：上海市方達律師事務所

??????????????????律師：邱天元律師、李怡垚律師

（二）律師見證結論意見：

????本次股東大會的召集、召開程序符合有關中國法律法規和《公司章程》的規

定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格

合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。

????特此公告。

????????????????????????上海新炬網絡信息技術股份有限公司

????上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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