泉州銀行被罰426.5萬，因涉詐賬戶管理不到位等
2023-08-17 03:18:35 來源：環球網
(資料圖)
【環球網財經訊】日前，據中國人民銀行福州中心支行披露的行政處罰信息公示表，因涉及14類違法行為，泉州銀行被警告，并處罰款426.5萬元。
福銀罰決字〔2023〕46號顯示，泉州銀行涉及違法行為類型包括，一是未按規定報送統計報表；二是開立個人銀行結算賬戶未按規定備案；三是涉詐賬戶管理不到位；四是未按規定建立反假內部管理制度和操作規范；五是相關人員不具備反假專業能力；六是未按規定解繳假幣；七是占壓財政存款或者資金；八是向金融信用信息基礎數據庫提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；九是未按照規定對異議信息進行標注；十是未按規定履行客戶身份識別義務；十一是未按規定報告大額交易或可疑交易報告；十二是存在虛假或引人誤解的營銷宣傳；十三是違反消費者金融信息保護規定；十四是違反金融消費者保護內部控制及其他管理規定。
同時被罰的還有時任泉州銀行股份有限公司副行長等五名相關責任人，其中一名責任人被警告。
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