信德新材收購(gòu)成都昱泰80%股權(quán)事項(xiàng)獲通過(guò)，中小股東與大股東存分歧-世界快播

2023-06-27 06:40:28 來(lái)源：金融界

【資料圖】

6月26日晚間，信德新材發(fā)布公告稱(chēng)，其2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了使用部分超募資金收購(gòu)成都昱泰新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成都昱泰”）80%股權(quán)的議案。不過(guò)，該議案雖獲通過(guò)，但出席會(huì)議的多數(shù)中小股東投出反對(duì)票。

決議公告顯示，本次股東大會(huì)共12名股東及股東代理人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票方式出席，代表股份6604.01萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.75%。其中，中小股東7人，代表股份2.66萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.026%。

表決結(jié)果顯示，上述收購(gòu)議案同意6601.4012萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%；反對(duì)2.61萬(wàn)股，占比為0.0395%。值得注意的是，反對(duì)票均由中小股東投出，且投出反對(duì)票的中小投資者所持有股數(shù)占中小股東總股數(shù)的98.31%。

值得一提的是，此次收購(gòu)為溢價(jià)收購(gòu)，該事項(xiàng)也將導(dǎo)致信德新材形成較高的商譽(yù)。

據(jù)悉，信德新材收購(gòu)成都昱泰80%股權(quán)的交易價(jià)格合計(jì)不超過(guò)1.92億元，而成都昱泰尚未盈利。該公司2021年及2022年分別處于建設(shè)及投產(chǎn)初期階段，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為-467.99萬(wàn)元、-2,185.9萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為846.84萬(wàn)元、-2114.75萬(wàn)元。

在信德新材披露收購(gòu)事項(xiàng)后，深交所對(duì)其下發(fā)了關(guān)注函，要求該公司就標(biāo)的公司盈利能力、上市公司與標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)協(xié)同性、募集資金收購(gòu)標(biāo)的公司股權(quán)的目的及必要性等情況進(jìn)行說(shuō)明。

標(biāo)的公司雖處于虧損狀態(tài)，但交易對(duì)方趙磊、陳洪、王忠對(duì)該公司業(yè)績(jī)進(jìn)行了承諾。上述人員承諾2023年、2024年、2025年、2026年，成都昱泰經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn)）累計(jì)不低于1.25億元。在實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)低于1.08億元時(shí)，趙磊等人將對(duì)信德新材進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。

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