信德新材收購成都昱泰80%股權(quán)事項(xiàng)獲通過，中小股東與大股東存分歧-世界快播

2023-06-27 06:40:28 來源：金融界

【資料圖】

6月26日晚間，信德新材發(fā)布公告稱，其2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了使用部分超募資金收購成都昱泰新材料科技有限公司（以下簡稱“成都昱泰”）80%股權(quán)的議案。不過，該議案雖獲通過，但出席會(huì)議的多數(shù)中小股東投出反對(duì)票。

決議公告顯示，本次股東大會(huì)共12名股東及股東代理人通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票方式出席，代表股份6604.01萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.75%。其中，中小股東7人，代表股份2.66萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.026%。

表決結(jié)果顯示，上述收購議案同意6601.4012萬股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%；反對(duì)2.61萬股，占比為0.0395%。值得注意的是，反對(duì)票均由中小股東投出，且投出反對(duì)票的中小投資者所持有股數(shù)占中小股東總股數(shù)的98.31%。

值得一提的是，此次收購為溢價(jià)收購，該事項(xiàng)也將導(dǎo)致信德新材形成較高的商譽(yù)。

據(jù)悉，信德新材收購成都昱泰80%股權(quán)的交易價(jià)格合計(jì)不超過1.92億元，而成都昱泰尚未盈利。該公司2021年及2022年分別處于建設(shè)及投產(chǎn)初期階段，實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為-467.99萬元、-2,185.9萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為846.84萬元、-2114.75萬元。

在信德新材披露收購事項(xiàng)后，深交所對(duì)其下發(fā)了關(guān)注函，要求該公司就標(biāo)的公司盈利能力、上市公司與標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)協(xié)同性、募集資金收購標(biāo)的公司股權(quán)的目的及必要性等情況進(jìn)行說明。

標(biāo)的公司雖處于虧損狀態(tài)，但交易對(duì)方趙磊、陳洪、王忠對(duì)該公司業(yè)績進(jìn)行了承諾。上述人員承諾2023年、2024年、2025年、2026年，成都昱泰經(jīng)審計(jì)的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn)）累計(jì)不低于1.25億元。在實(shí)現(xiàn)的凈利潤累計(jì)數(shù)低于1.08億元時(shí)，趙磊等人將對(duì)信德新材進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。

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