大博醫療: 第三屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：002901 證券簡稱：大博醫療 公告編號：2023-025
大博醫療科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
(相關資料圖)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大博醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于
達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于 2023 年 6 月 16 日向各位董事發出，
本次會議應參加董事 7 名，實際參加董事 7 名，本次會議的召開符合《公司法》、
《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
本次會議由董事長林志雄先生主持，與會董事就會議議案進行了審議、表決，
形成了如下決議：
一、會議以 4 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了 《關于大
股東參股公司子公司股權暨與關聯方共同投資的議案》。
具體內容詳見公司于2023年6月26日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上的《關于大股東參股公司子公司股權暨與關聯方共同投
資的公告》。
關聯董事林志雄先生、林志軍先生以及林小平女士回避了該項議案的表決，
非關聯董事表決通過本議案。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體詳見公司同日
披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議審議事項的事前認可意見和
獨立意見》。保薦機構中信證券股份有限公司對該事項進行核查并出具了核查意
見，具體詳見公司同日披露的《中信證券股份有限公司關于大博醫療科技股份有
限公司大股東參股公司子公司股權暨與關聯方共同投資的核查意見》。
特此公告。
大博醫療科技股份有限公司
董事會
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