【世界時快訊】中船科技: 公告編號2023-048 中船科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)修訂說明的公告
證券代碼:600072??????證券簡稱:中船科技??????公告編號:臨?2023-048
??????????????中船科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
(資料圖片)
????????報告書(草案)(修訂稿)修訂說明的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??中船科技股份有限公司(以下簡稱“上市公司”)擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司?100%股份、中國船舶集團風(fēng)電發(fā)展
有限公司?88.58%股權(quán)、中船海為(新疆)新能源有限公司?100%股權(quán)、洛陽雙瑞
風(fēng)電葉片有限公司?44.64%少數(shù)股權(quán)、中船重工(武漢)凌久電氣有限公司?10%
少數(shù)股權(quán),并擬募集配套資金(以下簡稱“本次交易”或“本次重組”)。
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議
案》
?《關(guān)于<中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》等議案并披露了《中船科技股份
有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草
?》,具體內(nèi)容詳見公司于?2022?年?10?月?10?日披露的公告內(nèi)容。
案)
饋意見通知書》(222815?號)(以下簡稱“《反饋意見》”)。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則第?26?號——上市公司重大資產(chǎn)重組》等全面注冊制規(guī)則要求(以下簡
稱“重組相關(guān)規(guī)則”),以及根據(jù)《反饋意見》的要求修訂的《中船科技股份有限
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)
?????????????????????????????????(修
??》,具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?3?日披露的公告內(nèi)容。
訂稿)
根據(jù)重組相關(guān)規(guī)則、最新加期審計報告、備考審閱報告,以及根據(jù)《反饋意見》
的要求修訂的《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
?????????????(修訂稿)》,具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?1
資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)
日披露的公告內(nèi)容。
公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件的審核問詢函》(上
證上審(并購重組)
????????〔2023〕10?號),針對其中提及的事項,上市公司會同相關(guān)中
介機構(gòu)進行了逐項落實和回復(fù),對《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)
??????????????????????(修訂稿)》等重組相關(guān)文件
進行了補充披露和完善,具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?5?月?24?日披露的公告內(nèi)
容。
??上市公司于?2023?年?6?月?5?日收到上海證券交易所《關(guān)于中船科技股份有限
公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請的第二輪審核問詢函》
(上證上審(并購重組)
??????????〔2023〕26?號)(以下簡稱“問詢函”),上市公司已
對問詢函的問題進行了落實,并按照問詢函的要求對所涉及的問題進行了回復(fù)。
鑒于問詢函要求、最新情況變化等原因,對前次提交的《中船科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂
稿)》(以下簡稱“重組報告書(草案)(修訂稿)”)等申請文件內(nèi)容進行了補
充更新。現(xiàn)將本次修訂的主要內(nèi)容公告如下(如無特別說明,本修訂說明中的簡
稱與重組報告書(草案)(修訂稿)中的簡稱具有相同含義):
?????章節(jié)?????????????????修訂情況說明
????????????根據(jù)最新情況在釋義中更新了汾西重工、重慶液壓機電、長江科技
?????釋義
????????????和海為高科的定義
??重大事項提示
????????????新了因利潤分配而調(diào)整的股份支付數(shù)量;
???章節(jié)???????????????????修訂情況說明
????????????新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行價格以及發(fā)行數(shù)量;
????????????對主要財務(wù)指標(biāo)的影響”中更新了因利潤分配而調(diào)整的交易后備
????????????考每股收益及其變動率;
????????????對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行
????????????價格、發(fā)行數(shù)量及本次交易后上市公司股東的持股情況。
????????????中更新了相關(guān)訴訟進展及補充披露了新增未決訴訟情況。
?重大風(fēng)險提示
????????????資產(chǎn)在承諾期末出現(xiàn)資產(chǎn)減值的風(fēng)險。
????????????股份的基本情況”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)
????????????量;
????????????股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的支付對價及發(fā)行股份數(shù)量”中更新了
????????????因利潤分配而調(diào)整的股份支付數(shù)量;
????????????股份的定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)
????????????行價格;
第一章?本次交易概
????況
????????????及實施”中更新了業(yè)績承諾資產(chǎn)減值測試及補償方式;
????????????對主要財務(wù)指標(biāo)的影響”中更新了因利潤分配而調(diào)整的交易后備
????????????考每股收益及其變動率;
????????????對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行
????????????價格、發(fā)行數(shù)量及本次交易后上市公司股東的持股情況;
????????????與大唐豐都新能源訴訟事項相關(guān)保障措施的承諾”。
????????????漢凌久科技”中更新了公司企業(yè)名稱和注冊資本;
第三章?交易對方基
????????????西重工”中更新了公司更名后的最新情況;
???本情況
????????????重慶液壓機電”?中更新了公司更名后的最新情況;
???章節(jié)???????????????????修訂情況說明
????????????長江科技”?中更新了企業(yè)名稱、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖,并在歷史沿革中更
????????????新了相關(guān)內(nèi)容;
????????????中金科元”?中更新了公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖;
????????????江蘇疌泉”?中更正了公司經(jīng)營范圍;
????????????交銀投資”?中更新了注冊資本、經(jīng)營范圍,并在歷史沿革中更新
????????????了相關(guān)內(nèi)容;
????????????混改基金”?中更新了企業(yè)類型、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖;
????????????一)智慧海洋基金”?中更正了企業(yè)經(jīng)營范圍;
????????????二)產(chǎn)業(yè)基金”?中更新了產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖;
????????????三)國電南自”?中修正了注冊資本;
????????????高科”中更新了企業(yè)名稱和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖,并在歷史沿革中更新了相
????????????關(guān)內(nèi)容。
????????????況?1、股權(quán)結(jié)構(gòu)”中更新了產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖;
????????????和合法合規(guī)情況”中更新了相關(guān)訴訟進展;
第四章?標(biāo)的公司基???了江蘇海裝的法定代表人;
???本情況??????4、在“二、中船風(fēng)電”之“(六)重大未決訴訟、仲裁、行政處罰
????????????和合法合規(guī)情況”中補充披露了新增未決訴訟情況;
????????????和合法合規(guī)情況”中補充披露了新增未決訴訟情況;
????????????和合法合規(guī)情況”中更新了訴訟最新進展。
????????????發(fā)行股份的基本情況”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行價格、發(fā)
????????????行數(shù)量;
第五章?本次發(fā)行股
???份情況??????2、在“一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)具體方案”之“(二)
????????????發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的支付對價及發(fā)行股份數(shù)量”中更
????????????新了因利潤分配而調(diào)整的股份支付數(shù)量;
???章節(jié)??????????????????修訂情況說明
????????????發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格”中更新了因利潤分配而調(diào)整
????????????的發(fā)行價格。
????????????“四、《中國海裝盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》主要內(nèi)容”、
???????????????????????????????????????“六、
第七章?本次交易主???《中船風(fēng)電盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》主要內(nèi)容”、“八、《新
???要合同??????疆海為盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》主要內(nèi)容”;
????????????了“十、《凌久電氣盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》主要內(nèi)容”。
????????????在“一、本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的規(guī)定”之“(三)
第八章?交易合規(guī)性???本次交易所涉及的資產(chǎn)定價公允,不存在損害上市公司及其股東
???分析???????合法權(quán)益的情形”及“四、本次交易符合《重組管理辦法》第四十
????????????五條的規(guī)定”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行價格。
????????????在“二、與擬購買標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險”之“(十七)訴訟、仲裁
第十二章?風(fēng)險因素???或法律糾紛相關(guān)的風(fēng)險”中更新了相關(guān)訴訟進展及補充披露了新
????????????增未決訴訟情況。
除上述修訂和補充披露之外,上市公司已對重組報告書(草案)
???????????????????????????(修訂稿)全文進行了梳
理和自查,完善了少許數(shù)字或文字表述,對重組方案無影響。
???????????????????????????中船科技股份有限公司董事會
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中船科技:公告編號2023-048中船科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)
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