證券代碼：600081      證券簡稱：東風科技           公告編號：2023-052

(資料圖片僅供參考)

              東風電子科技股份有限公司

 關于延長配股股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的

                       公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   東風電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召開

第八屆董事會 2022 年第三次臨時會議以及第八屆監(jiān)事會 2022 年第三次會議，

于 2022 年 7 月 14 日召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過《關于公司

行證券預案的議案》等相關議案。根據(jù)公司 2022 年第二次臨時股東大會決議 ，

公司本次配股股東大會決議的有效期自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，

股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關事宜中部分授權(quán)

的有效期自公司股東大會批準之日起 12 個月內(nèi)有效。

   鑒于中國證監(jiān)會于 2023 年 2 月 17 日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理

辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等文件，結(jié)合公司的實際情況，公

司于 2023 年 2 月 24 日召開第八屆董事會 2023 年第二次臨時會議，于 2023 年 3

月 13 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過《關于提請股東大會授權(quán)

董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股具體事宜的議案》等相關議案。根

據(jù) 2023 年第一次臨時股東大會決議，股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全

權(quán)辦理本次配股相關事宜中部分授權(quán)的有效期自股東大會批準之日起 12 個月內(nèi)

有效。

   鑒于公司尚未完成本次配股發(fā)行，為保持本次配股發(fā)行工作的延續(xù)性和有

效性，公司第八屆董事會 2023 年第六次臨時會議審議通過《關于延長公司配股

股東大會決議有效期的議案》、《關于提請股東大會延長授權(quán)董事會及董事會

授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關事宜有效期的議案》，第八屆監(jiān)事會 2023 年第

四次會議審議通過《關于延長公司配股股東大會決議有效期的議案》，擬將本

次配股股東大會決議的有效期以及股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)

辦理配股相關事宜的有效期統(tǒng)一延長至自前次股東大會決議有效期屆滿之日起

十二個月，即統(tǒng)一延長至 2024 年 7 月 13 日止。

   除上述事項外，本次配股的其他內(nèi)容與公司第八屆董事會 2022 年第三次

臨時會議、第八屆監(jiān)事會 2022 年第三次會議、2022 年第二次臨時股東大會、

第八屆董事會 2023 年第二次臨時會議、第八屆監(jiān)事會 2023 年第一次會議以及

   公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。上述事項尚需提交公司

   特此公告。

                           東風電子科技股份有限公司董事會

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