道恩股份: 關(guān)于不向下修正道恩轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告
證券代碼：002838??????證券簡稱：道恩股份???????公告編號：2023-090
債券代碼：128117??????債券簡稱：道恩轉(zhuǎn)債
??????????山東道恩高分子材料股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?????關(guān)于不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
?載、誤導性陳述或重大遺漏。
??特別提示：
“公司”）股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當
期轉(zhuǎn)股價格的?80%（即?22.34?元/股）的情形，已觸發(fā)“道恩轉(zhuǎn)債”（債券代碼：
于不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正
“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，且自董事會審議通過之日起未來一個月（2023?年?8?月
款，亦不提出向下修正方案。從?2023?年?9?月?18?日開始重新起算，若再次觸發(fā)
“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是
否行使“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投資風險。
??一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
??（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準山東道恩高分子材料股份有限公司公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕608?號）核準，公司于?2020
年?7?月?2?日公開發(fā)行了?3,600,000?張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值?100?元，按面值
發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣?3.6?億元。
???（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
???經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]632?號”文同意，公司?3.6?億元可轉(zhuǎn)換公
司債券于?2020?年?7?月?20?日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“道恩轉(zhuǎn)
債”，債券代碼“128117”。
???（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
???根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)
股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債?券到期
日止，即?2021?年?1?月?8?日至?2026?年?7?月?1?日。
???（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
配方案為：以公司?2020?年?6?月?30?日總股本?407,027,500?股為基數(shù)，向全體股東
每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?2.46?元（含稅）。
???根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?29.32?元/股調(diào)整為?29.07?元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2020?年?9?月?24?日
（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2020-123）。
第五次會議，審議通過了《關(guān)于?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第一個
行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第一期股票期權(quán)行權(quán)期為?2020?年?12?月?23?日至
年?1?月?4?日，公司?A?股股票期權(quán)激勵對象已行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為?953,226
股。
??根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?29.07?元/股調(diào)整為?29.03?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2021?年?1?月?6?日起
生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
公告》（公告編號：2021-002）。
銷事宜，合計注銷?1?萬股。
??根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格不變?nèi)詾?29.03?元/股。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于本次限制
性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-008）。
第五次會議，審議通過了《關(guān)于?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第一個
行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第一期股票期權(quán)行權(quán)期為?2020?年?12?月?23?日至
股數(shù)累計為?17,275?股；根據(jù)公司?2020?年年度股東大會決議，公司?2020?年年度
利潤分配方案為：以公司股權(quán)登記日總股本?407,990,520?股為基數(shù)，向全體股東
每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?2?元（含稅）。
??根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?29.03?元/股調(diào)整為?28.83?元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2021?年?5?月?26?日
（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-062）。
第五次會議，審議通過了《關(guān)于?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第一個
行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第一期股票期權(quán)行權(quán)期為?2020?年?12?月?23?日至
的股數(shù)累計為?174,749?股。
???根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?28.83?元/股調(diào)整為?28.82?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2021?年?9?月?13?日
起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
的公告》（公告編號：2021-110）。
購注銷事宜，合計注銷?11.48?萬股。
???根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?28.82?元/股調(diào)整為?28.83?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2021?年?11?月?23?日
起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于本次限制性股票回購注銷調(diào)
整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-126）。
會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第
二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第二期股票期權(quán)行權(quán)期為?2021?年?12?月?23
日至?2022?年?12?月?22?日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司查詢結(jié)果，自
成過戶的股數(shù)累計為?1,204,200?股。
???根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?28.83?元/股調(diào)整為?28.78?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2022?年?1?月?6?日起
生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
公告》（公告編號：2022-002）。
會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第
二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第二期股票期權(quán)行權(quán)期為?2021?年?12?月?23
日至?2022?年?12?月?22?日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司查詢結(jié)果，自
過戶的股數(shù)累計為?195,400?股。
??根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?28.78?元/股調(diào)整為?28.77?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2022?年?4?月?7?日起
生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
公告》（公告編號：2022-035）。
會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第
二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第二期股票期權(quán)行權(quán)期為?2021?年?12?月?23
日至?2022?年?12?月?22?日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司查詢結(jié)果，自
成過戶的股數(shù)累計為?19,400?股。
??根據(jù)公司?2021?年年度股東大會決議，公司?2021?年年度利潤分配方案為：以
公司股權(quán)登記日總股本?409,470,786?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅
利?0.55?元（含稅）。
??根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?28.77?元/股調(diào)整為?28.71?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2022?年?6?月?2?日起
生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
公告》（公告編號：2022-047）。
司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕823?號），核準公司本次非公開
發(fā)行不超過?122,773,504?股新股。公司實際向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通
股?A?股?37,415,128?股，每股面值人民幣?1.00?元，每股發(fā)行價格?20.62?元。公司
已于?2022?年?7?月?8?日收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的
《股份登記申請受理確認書》，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東
名冊。
??根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?28.71?元/股調(diào)整為?28.03?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2022?年?7?月?20?日
起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
的公告》（公告編號：2022-060）。
事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃
第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第三期股票期權(quán)行權(quán)期為?2022?年?12?月?23
日至?2023?年?12?月?22?日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司查詢結(jié)果，自
成過戶的股數(shù)累計為?682,050?股。
??根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?28.03?元/股調(diào)整為?28.00?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2023?年?1?月?5?日起
生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
公告》（公告編號：2023-002）。
事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃
第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，第三期股票期權(quán)行權(quán)期為?2022?年?12?月?23
日至?2023?年?12?月?22?日。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司查詢結(jié)果，自
成過戶的股數(shù)累計為?169,300?股。
??公司于?2023?年?3?月?23?日辦理完成了?4?名股權(quán)激勵對象限制性股票的回購
注銷事宜，合計注銷?1.8?萬股，占回購注銷前公司總股本的?0.004%，回購價格
為?4.936?元/股，回購價款共計?88,848?元。
??根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?28.00?元/股調(diào)整為?27.99?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2023?年?3?月?27?日
起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
的公告》（公告編號：2023-019）。
為：以公司現(xiàn)有總股本?447,820,220?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅
利?0.7?元（含稅）；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本；不送紅股。
??根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格由?27.99?元/股調(diào)整為?27.92?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2023?年?6?月?16?日
起生效。具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
的公告》（公告編號：2023-061）。
??二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
??（一）修正權(quán)限與修正幅度
??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)?30?個交易
日中至少有?15?個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的?80%時，公司董事會有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
??上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價格應不低于本次股東大會召開日前?20?個交易日公司股票交易均價和前?1
個交易日均價之間的較高者，同時不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面
值。
??若在前述?30?個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
??（二）修正程序
??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊
及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股
期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第?1?個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢
復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
??若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
??三、關(guān)于不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容
??截至?2023?年?8?月?17?日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個
交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的?80%（即?22.34?元/股）的情形，已觸發(fā)?“道
恩轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128117）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。經(jīng)綜合考慮公司現(xiàn)階段
的基本情況、宏觀環(huán)境、股價走勢等諸多因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在
價值的信心，為維護全體投資者的利益，明確投資者預期，公司董事會決定本次
不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，且自董事會審議通過之日起未來?一個月
（2023?年?8?月?18?日至?2023?年?9?月?17?日）內(nèi)如再次觸發(fā)“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從?2023?年?9?月?18?日開始重新起算，
若再次觸發(fā)“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開
會議決定是否行使“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。
??特此公告。
???????????????????????山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
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澳門近15期開獎記錄：前區(qū)獎號跨度數(shù)據(jù)統(tǒng)計完畢，本期關(guān)注跨度在21左右
大樂透第2023093期開出獎號：11、14、17、19、21+01、05。 其中龍頭號
拆拆拆! 金華這個地方征遷又有最新消息，7個小組率先達到100%！金華雙溪西路入戶評估工作完成率超九成！
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清風論金：黃金震蕩下行關(guān)注1906下空，歐盤強弱是關(guān)鍵
黃金方面昨日黃金亞歐盤圍繞1903附近橫盤關(guān)鍵支撐雖然企穩(wěn)但不見反抽那
網(wǎng)傳河南唐河縣人民醫(yī)院花數(shù)百萬購置門牌石，院方：合同價66萬，符合招標采購程序
8月17日，河南唐河縣人民醫(yī)院發(fā)布情況說明，近日，網(wǎng)傳該院花費數(shù)百萬
