央行:罰沒支付寶30.6億元、財付通(微信支付)29.9億元
7月7日,國家證監(jiān)會宣布對螞蟻集團及旗下機構(gòu)罰款71.23億元,浙江監(jiān)管局對螞蟻(杭州)基金銷售有限公司及總經(jīng)理林思思分別罰款7368萬元、20萬元。
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)公告,針對以往執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,金融管理部門近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險、財付通公司等實施了行政處罰。
中國人民銀行同步公示了五份行政處罰,分別針對支付寶及上述四家公司。
根據(jù)銀罰決字【2023】26-33號,支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司被警告,沒收違法所得83091.414113萬元,罰款223115.389033萬元,合計約30.6億元。
違規(guī)行為有7項,包括:
1、違反支付賬戶管理規(guī)定;
2、違反清算管理規(guī)定;
3、違反防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項規(guī)定;
4、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);
5、與身份不明的客戶進行交易;
6、違反消費者金融信息保護管理規(guī)定;
7、違反金融消費者權(quán)益保護管理規(guī)定。
同時,螞蟻科技集團股份有限公司罰款1.75億元,杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)罰款2500萬元,杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)罰款2500萬元,支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司時任總經(jīng)理葛某荻警告并罰款147.5萬元、時任支付收單服務(wù)部總經(jīng)理劉某警告并罰款137.5萬元、時任副總經(jīng)理屠某威罰款5萬元、時任中臺運營部總經(jīng)理唐某罰款5萬元。
根據(jù)銀罰決字【2023】34-38號,財付通支付科技有限公司被警告,沒收違法所得56612.388789萬元,罰款242677.827882萬元,合計約29.9億元。
違規(guī)行為有11項,包括:
1、違反機構(gòu)管理規(guī)定;
2、違反商戶管理規(guī)定;
3、違反清算管理規(guī)定;
4、違反支付賬戶管理規(guī)定;
5、其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為;
6、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);
7、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;
8、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;
9、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶;
10、違反消費者金融信息保護管理規(guī)定;
11、違反金融消費者權(quán)益保護管理規(guī)定。
同時,財付通支付科技有限公司時任反洗錢與風(fēng)險控制部負責(zé)人吳某警告并罰款120萬元、時任支付平臺產(chǎn)品部(微信支付)產(chǎn)品運營負責(zé)人吳某警告并罰款99.6萬元、時任支付平臺產(chǎn)品部(基礎(chǔ)支付)負責(zé)人陳某博警告并罰款6.5萬元、時任總經(jīng)理許某愛罰款16萬元。
另外,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司被警告,罰款3186萬元。
平安銀行股份有限公司被警告,沒收違法所得1848.67元,罰款3492.5萬元。
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司罰款464萬元。
各公司相關(guān)責(zé)任人也被處以不同罰款。
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