??保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

???根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易

(資料圖)

所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1

號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們

作為保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

的獨(dú)立董事，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議的相關(guān)議案資

料進(jìn)行了認(rèn)真審閱。現(xiàn)基于獨(dú)立、客觀的判斷，就此次會(huì)議相關(guān)

議案及其他事項(xiàng)發(fā)表以下意見(jiàn)：

獨(dú)立意見(jiàn)

???根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)—上市公司資金往來(lái)、對(duì)外

擔(dān)保的監(jiān)管要求》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)報(bào)告期內(nèi)

（2023?年?1?月?1?日至?2023?年?6?月?30?日）公司的對(duì)外擔(dān)保及關(guān)

聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的了解和核實(shí)后，發(fā)表如下獨(dú)

立意見(jiàn)：

???（1）截至?2023?年?6?月?30?日止，公司不存在為股東、股東

的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及本公司持股?50%以下的其他關(guān)

聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況；

???（2）報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保，也無(wú)以前期間發(fā)生

且延續(xù)到報(bào)告期的違規(guī)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司嚴(yán)格按照《上市規(guī)則》

????????????????????????????、

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行對(duì)外擔(dān)保的審批程序和信息披露

義務(wù)；

??（3）報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)

資金占用的情況。

告》議案的獨(dú)立意見(jiàn)

??保利財(cái)務(wù)有限公司作為一家經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

批準(zhǔn)的規(guī)范性非銀行金融機(jī)構(gòu)，其經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、內(nèi)控建設(shè)、經(jīng)營(yíng)情

況均符合開(kāi)展金融服務(wù)的要求。公司與保利財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展的

金融合作事項(xiàng)，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，

有利于提高公司資金使用效率，符合公司與全體股東的利益，不

存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。在本項(xiàng)議

案的表決過(guò)程中，公司關(guān)聯(lián)董事均回避表決。綜上，我們同意該

項(xiàng)議案。

坑礦區(qū)礦山一體化項(xiàng)目的議案的獨(dú)立意見(jiàn)

??公司獲取礦權(quán)事項(xiàng)是公司為進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮公

司在礦山一體化服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，搶抓粵港澳大灣區(qū)新一輪發(fā)展

對(duì)砂石骨料的市場(chǎng)機(jī)遇，增強(qiáng)公司在項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈條上的話語(yǔ)權(quán)，

形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，并改善公司整體盈利結(jié)構(gòu)，有利于公司持

續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需要和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。綜

上，我們同意該項(xiàng)議案。

??獨(dú)立董事：王宏前、王強(qiáng)、李德軍

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