近日，上海市人民檢察院(以下簡稱為：“上海檢察院”)召開了“上海檢察機(jī)關(guān)打擊懲治'套路貸'犯罪”新聞發(fā)布會，會上通報了2018年以來上海檢察機(jī)關(guān)打擊懲治“套路貸”犯罪整體工作情況。

根據(jù)通報，多起“套路貸”犯罪得到有效打擊，上海檢察院也從多方面發(fā)揮職能，將打擊懲治“套路貸”犯罪作為掃黑除惡專項斗爭的重要部分，遏制“套路貸”犯罪勢頭。

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上海嚴(yán)打“套路貸” 373人獲一審有罪判決

上海檢察院通報，2018年1月至2019年12月，上海市檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)(決定)逮捕“套路貸”犯罪案件432件879人;對260件653人提起公訴，其中373人已獲一審有罪判決，82人被判處十年以上有期徒刑，最高判處罰金500萬元。

據(jù)了解，自2019年7月打擊懲治“套路貸”專項行動以來，檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕266件562人，占2018年1月以來總逮捕件數(shù)的61.57%、總逮捕人數(shù)的63.94%;提起公訴129件326人，占2018年1月以來總起訴件數(shù)的49.62%、總起訴人數(shù)的49.92%。

據(jù)介紹，“套路貸”案件的發(fā)案量在上海存在區(qū)域不平衡現(xiàn)象，市內(nèi)各區(qū)均有“套路貸”案發(fā)，但發(fā)案量存在區(qū)域差距。發(fā)案量前三位的是閔行、普陀、浦東，三個區(qū)發(fā)案量占全市發(fā)案總量的43.75%。涉及罪名以詐騙罪為主，以批準(zhǔn)逮捕案件為例，共857人涉嫌詐騙罪，占全部涉嫌案由的97.49%，同時伴有敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、提供虛假證明文件、掩飾、隱瞞犯罪所得等犯罪。

此外，“套路貸”的認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用率相對較低。2018年1月以來共對119名“套路貸”犯罪嫌疑人適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度提起公訴，占起訴總?cè)藬?shù)的18.22%。這與“套路貸”案件案情復(fù)雜、犯罪嫌疑人辯解多、不認(rèn)罪比例高有較大關(guān)系。

且針對患者、在校學(xué)生等特殊群體實施詐騙，利用購車過程中支付定金、提車等環(huán)節(jié)時間差實施詐騙，以及借款人與小貸公司勾結(jié)騙取出借人錢款等新型“套路”模式也有出現(xiàn)。此前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》也曾報道，有公司針對求職者、應(yīng)屆畢業(yè)生發(fā)放“培訓(xùn)貸”，年化率竟高達(dá)16%。

上海檢察院從五方面加強(qiáng)法律監(jiān)督 防漏糾錯

近年來，“套路貸”犯罪猖獗，嚴(yán)重侵害群眾利益，擾亂金融市場秩序，妨害司法公正，人民群眾反響強(qiáng)烈。上海檢察機(jī)關(guān)表示，已將打擊懲治“套路貸”犯罪作為掃黑除惡專項斗爭的重要部分，堅決遏制“套路貸”犯罪勢頭。

在打擊“套路貸”的進(jìn)程中，上海檢察院還與公安、法院共同制定《關(guān)于本市辦理“套路貸”刑事案件的工作意見》，作為辦理“套路貸”案件的指引，召開專題調(diào)研，完善“套路貸”黑惡勢力犯罪司法辦案標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)了解，上海檢察院還從三個方面對“套路貸”案件進(jìn)行嚴(yán)格審查，包括：對重大疑難復(fù)雜案件堅持提前介入，積極引導(dǎo)偵查人員收集固定證據(jù);

堅持跟蹤督促，與公安機(jī)關(guān)建立通報反饋機(jī)制，對“套路貸”存疑不捕案件未重新報捕的，承辦檢察官督促落實補(bǔ)充偵查意見，適時提出催辦意見;

堅持自行補(bǔ)充偵查。對經(jīng)退回補(bǔ)充偵查仍然達(dá)不到起訴要求的案件，積極開展自行補(bǔ)充偵查。

從法律監(jiān)督方面，上海檢察院從5個方面加大力度：其一為：追捕追訴力度。數(shù)據(jù)顯示，2018年以來追捕追訴到案的“套路貸”犯罪嫌疑人47人，對21名“套路貸”犯罪嫌疑人審查后增加遺漏犯罪事實。

其二為：加大立案監(jiān)督力度。專人負(fù)責(zé)“套路貸”監(jiān)督線索審查，深入調(diào)查核實，對立而不偵、久偵不結(jié)的案件，跟蹤監(jiān)督，確保一查到底。2018年以來，共監(jiān)督立案10件31人。

其三為：加大審判監(jiān)督力度。對訴判不一的“套路貸”犯罪案件，逐案分析，對于確有錯誤的裁判，依法提出抗訴。2018年以來，對3件量刑畸輕的“套路貸”案件提出抗訴或再審檢察建議，其中2件已獲改判。

其四為：加大刑民監(jiān)督銜接力度。針對“套路貸”違法犯罪中往往涉及虛假訴訟的情況，將相關(guān)線索移送民事檢察部門審查，確有錯誤的，制發(fā)再審檢察建議，予以督促糾正。

其五為：加大內(nèi)部監(jiān)督力度。對2018年1月至2019年6月期間辦理的不捕不訴“套路貸”案件全面自查，對13件有繼續(xù)補(bǔ)充偵查可能的案件提出詳細(xì)補(bǔ)查意見，經(jīng)補(bǔ)充偵查有2人已重報逮捕。