【環(huán)球熱聞】王力安防科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2023-06-27 09:29:38 來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)

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證券代碼：605268證券簡(jiǎn)稱：王力安防公告編號(hào)：2023-034

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(資料圖片僅供參考)

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月26日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)愛(ài)崗路9號(hào)王力安防科技股份有限公司六樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王躍斌先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)陳澤鵬出席會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案1，出席的股東王力集團(tuán)有限公司、浙江王力電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司、陳曉君、武義華爵股權(quán)投資管理有限公司、永康市共久股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)上述議案的表決進(jìn)行了回避。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所

律師：代其云、程爽

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

王力安防科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《規(guī)范運(yùn)作指引》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月27日

●上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

●報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

關(guān)鍵詞：