男子兩天流水超百萬,民警一查:果然……
2023-08-28 11:06:58 來源:光明網
記者:徐冉/ 通訊員:賈剛剛
【資料圖】
男子沒有生意往來
但是短短兩天內
銀行卡的流水卻超過百萬元
這一反常的現象
引起了民警的注意
8月15日上午
杭州余杭良渚新城派出所反詐專班
接到一條預警線索
轄區男子汪某名下的銀行卡
向“可疑”賬戶多次轉賬
有被電信網絡詐騙的風險
專班隊員立即通過電話聯系汪某
同時民警趕到汪某家中
開展見面反詐勸阻宣防工作
當民警要核查
汪某的銀行轉賬記錄時
汪某卻顯得比較緊張
開始閃爍其詞,不愿配合
經過民警耐心宣講
汪某才同意將手機交出
民警經過仔細查看
發現汪某名下的銀行卡
近兩年來都沒有流水記錄
可近兩日
銀行卡流水高達卻120余萬
在民警的詢問下
汪某承認稱其將銀行卡租借給他人
用來轉移詐騙所得的錢款
隨后民警將汪某傳喚至所內進行調查
經過調查
汪某交代其前段時間
認識了一名叫“房某”的男子
“房某”讓汪某
提供一張高額度的銀行卡
交給其使用刷流水
并承諾如有1萬元的流水
會付其70元的報酬
銀行卡及密碼則由“房某”控制
汪某清楚租借“房某”銀行卡
是用于轉移詐騙錢款
但在可觀的報酬面前
汪某還是沒能經得起誘惑
銀行卡租借后
兩天內流水進出高達120余萬
汪某也從中分得好處費4000余元
目前,余杭警方根據
《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》
已對汪某作出行政處罰
案件正在進一步深挖中
來源:杭州交通918
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