超875萬元 涉反洗錢 拉卡拉遭央行雙罰 哪些方面 詳情如下
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拉卡拉由于三項業(yè)務違規(guī)收到央行雙罰罰單被罰款的總金額達到人民幣875.4萬，一同受罰的還有公司的一名副總裁。
超875萬元拉卡拉曾經多次收到過罰單，其中有很多項都涉及到了反洗錢的項目。分析人士表示罰單中將違法信息點出，說明拉卡拉的內部存在著非常嚴重的風險管控制度的漏洞，拉卡拉的未來需要加強進行內控。
拉卡拉主要涉及到的違規(guī)行為包括：沒能按照規(guī)定履行識別客戶身份的義務；未按照規(guī)定將大額交易報告，或者是有可疑內容的交易報告進行報送，存在著與不明身份的客戶交易的情況。8月20日，人民銀行以上述違規(guī)行為為基礎，作出了對拉卡拉進行處罰的決定。并于8月25日將罰單向廣大公眾披露。擔任拉卡拉公司副總裁的吳某，由于對上述違法行為負有法律責任，也一并處罰，罰款金額是人民幣9.58萬。
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