近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌偽造文件和洗錢等罪行被抓獲，涉案財物總值約10億新元（約53.7億元人民幣），或為新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動。

(相關資料圖)

從新加坡警方通報的內容看，嫌疑人中有3人是中國公民。

涉案金額超50億人民幣

據新加坡警方16日通報，15日，400多名新加坡警察對超豪華別墅和公寓等多地進行突擊檢查，最終抓獲10人。新加坡警方表示，嫌疑人年齡在31歲至44歲之間，涉嫌參與偽造文件、洗錢以及拒捕。

另有12人正在協助調查，另有8人目前被警方通緝。據信這些人之間有聯系。所有涉案人員既不是新加坡公民，也不是永久居民。

警方此前收到關于可能從事非法活動的情報，包括使用涉嫌偽造的文件來證實新加坡銀行賬戶的資金來源。警方透過廣泛的調查和情報跟進，包括分析可疑交易報告，發現一群涉嫌參與清洗海外有組織犯罪活動（包括詐騙和網上賭博）的外國國民。

該案涉案財物總值約10億新元，新加坡《聯合早報》報道稱，相信是新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動。

警方對94處房產和50輛汽車發出了禁止處置令，估計總價值超過8.15億新元（約43.3億元人民幣），以及多種酒瓶和葡萄酒。警方還查獲了超過35個相關銀行賬戶，估計總余額超過1.1億新元（約5.9億元人民幣）。現金（包括外幣）超過2300萬新元，250多個奢侈品包和手表，120多個電子設備，如電腦和手機，270多件珠寶，兩根金條和11份虛擬資產信息文件。

被警方扣押的現金、珠寶和其他奢侈品 來源：新加坡警察部隊官網

新加坡警方表示將繼續調查，不排除后續涉及更多資產和賬戶。

根據當地法律，如果罪名成立，針對個人的洗錢罪可處以10年以下監禁或50萬美元以下罰款，或兩者并罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以10年以下監禁，犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處4年監禁或罰款，或兩者并罰。拒捕罪可處以1年以下監禁或罰款，或兩者并罰。

由警方發出禁止處置令的物品 來源：新加坡警察部隊官網

有3人是中國公民

新加坡警方列出了當前被捕人員的國籍和護照情況：

一名40歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護照；

一名42歲的土耳其男性持有中國和瓦努阿圖護照；

一名44歲的中國男性和43歲的中國女性分別持有多米尼加和土耳其護照；

一名41歲的柬埔寨男性持有中國護照；

一名35歲的瓦努阿圖男性持有中國護照；

一名33歲的柬埔寨男性持有中國和多米尼加護照；

一名34歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護照；

還有一名31歲的中國男性，和一名31歲的柬埔寨男性，均持有中國護照。

嫌犯所持護照 來源：新加坡警察部隊官網

新加坡《聯合早報》報道，這10人的原籍均為中國福建，其中一人相信是2022年5月一次性在新加坡豪華公寓康寧河灣買入20套住宅的中國買家，總值超過8500萬新加坡元（約合人民幣4.54億元）。

上述3名中國人被抓捕詳細情況如下：

一名44歲的男性中國公民和一名43歲的女性中國公民，在圣淘沙灣珍珠島別墅內被抓獲。警方發現該男子持有據信由圣基茨和尼維斯簽發的外國護照，該女子被發現持有據信由多米尼加共和國和土耳其簽發的其他外國護照。

新加坡警方扣押了二人超過760萬新元（約4000萬元人民幣）的現金和其他外幣，并對估值超過1.06億新元（約5.7億元人民幣）的9處房產和5輛汽車發出了禁止處置令，還凍結了一個相關銀行賬戶，包括超過2200萬新元（約1.2億元人民幣）和其他外幣。這兩人將被控意圖欺騙的偽造文件罪。

另有一名31歲的男性中國公民在湯姆林森路公寓被抓獲。他還被發現持有據信由瓦努阿圖簽發的外國護照。警方繳獲了近11.2萬新元（約59.5萬元人民幣）的現金、其他外幣和3臺電子設備，并對一輛估值超過30萬新元（約159.4萬元人民幣）的汽車發出了處置令緩期執行。該男子將被指控洗錢罪。

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幣圈現120億洗錢大案：63人被捕 現金堆成小山

幣圈又現巨額洗錢大案！近日，內蒙古通遼市公安局科爾沁分局成功破獲一個利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，該團伙洗錢金額高達120億元。

通報截圖

洗錢120億！抓獲63人！

據平安通遼通報，2022年7月15日，內蒙古自治區公安廳經偵總隊聯勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發人民銀行呼和浩特支行預警：發現犯罪嫌疑人石某園在我局轄區辦理的建設銀行卡內資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。

經過內蒙古自治區公安廳經偵總隊聯勤中心前期研判發現，石某園團伙成員涉及多個省市（自治區），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團伙利用區塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。

案件偵辦期間，公安廳經偵總隊、市局經偵支隊全程指導、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構情況、涉案資金流轉藏匿去向、后臺數據及運維人員情況等全量證據。

抓捕現場 圖片來源：平安通遼官方微信公眾號

9月至10月，專案組出動警力230人，分赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省區市開始收網，并將潛逃至泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某以及技術運維人員勸返回國。至此，以季某、張某為首的特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙被搗毀，63名犯罪嫌疑人被抓獲，共計收繳違法所得約1.3億元。

經偵查發現，該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機（Telegram）串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉換為虛擬數字貨幣泰達幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。

抓捕現場 圖片來源：平安通遼官方微信公眾號

與此同時，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關負責人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進行審訊、境外數字貨幣交易所調證、數字貨幣區塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。

2022年10月24日，公安部經偵局經局務會研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發起全國集群戰役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

抓捕現場 圖片來源：平安通遼官方微信公眾號

監管部門加大對洗錢犯罪的懲處力度

比特幣等虛擬貨幣有匿名性、交易模式的復雜性、持有方式的多樣性等特點，因此具有較高的洗錢風險，也給辦案帶來了很大的難度。

據中國證券報報道，本案相關負責人表示：“匿名購買虛擬幣之后再賣出，等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難。我們通過對到案人員進行審訊、境外數字貨幣交易所調證、數字貨幣區塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案。”

近年來，國家有關部門持續加大打擊虛擬貨幣洗錢犯罪的力度。鏈法律師團隊負責人郭亞濤對記者表示，我國禁止虛擬貨幣發行融資和兌換活動，但由于各個國家和地區對比特幣等虛擬貨幣采取的監管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務商、交易所，可實現虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用于跨境洗錢。在傳統洗錢方式中，一般通過金融機構進行交易。傳統金融機構對賬戶持有人和資金來源合法性的審查更加完善，溯源能力強。而比特幣等數字資產具有去中心化的特點，進行交易有匿名性的特點，使得資金流動方向很難監測。

他還指出，在跨境洗錢情形下，網絡空間的特殊性使得虛擬貨幣交易不受時間和空間的限制，交易阻力較小。洗錢行為人在國內交易平臺用人民幣購買虛擬資產，然后轉到國外交易平臺上將虛擬貨幣資產賣出，變現成外幣。目前，這種形式的交易已經引起監管層面的高度重視。在法律層面，刑法修正案也加大對洗錢犯罪的懲處力度。

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