大龍地產(600159):第九屆董事會第四次會議決議
2023-08-01 18:26:01 來源：中財網
證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產 編號：2023-025
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司
第九屆董事會第四次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第九屆董事會第
四次會議于2023年8月1日以通訊表決的方式召開，應參加會
議董事9名，實際參加會議董事9名。會議程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。經審議，通過了如下決議：
一、《關于修訂公司章程的議案》
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
本議案尚需提交股東大會審議討論。
詳見公司同日發布的《關于修訂公司章程的公告》（公告編
號：2023-026）。
二、《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
詳見公司同日發布的《關于召開 2023年第二次臨時股東大
會的通知》（公告編號：2023-027）。
特此公告。
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會
二〇二三年八月二日
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