證券代碼：600729      證券簡稱：重慶百貨   公告編號：臨 2023-050

               重慶百貨大樓股份有限公司

【資料圖】

              第七屆四十九次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  重慶百貨大樓股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月19日以電子郵

件方式向全體董事發出召開第七屆四十九次董事會會議通知和會議材料。本次會

議于2023年6月25日以通訊方式召開，公司12名董事全部發表意見，符合《公司

法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的有關規定。會議由董事長張文中先

生提議召開。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于重慶仕益產品質量檢測有限責任公司將內部借款轉

增注冊資本金的議案》

  重慶仕益產品質量檢測有限責任公司（以下簡稱“仕益質檢”）成立于2015

年，注冊資本金1,000萬元，主要從事檢驗檢測認證、標準制修訂及產品質量提

升的第三方技術服務。公司持有其100%股權。為進一步聚焦主業，公司擬轉讓仕

益質檢100%股權。

  截至2023年4月末，仕益質檢凈資產為-10,371.29萬元。為便于推進其股權

轉讓工作，公司決定將向仕益質檢提供的借款及利息13,451.25萬元轉增為注冊

資本金，轉增后仕益質檢注冊資本金增至14,451.25萬元。

  表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

  （二）審議通過《關于重慶電子器材有限公司清算注銷的議案》

  重慶電子器材有限公司（以下簡稱“電子器材”）成立于1998年，注冊資本

金300萬元，主要從事弱電工程、電子市場租賃及物業管理、工控產品貿易等業

務。公司出資204萬元，持有其68%的股份。

  為進一步聚焦主業，公司決定對電子器材清算注銷，同意電子器材召開股東

會成立清算組、聘請中介機構進行清算審計、編制清算報告。本次清算注銷后，

公司預計可收回投資173.79萬元。

  表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

  （三）審議通過《關于重慶百事達華昶汽車銷售服務有限公司關停注銷的

議案》

  重慶百事達華昶汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“百事達華昶”）成立于

  百事達華昶開業以來持續虧損，公司決定對百事達華昶關停注銷。本次關停

注銷后，重慶百事達華眾汽車銷售服務有限公司預計可回收投資406.43萬元。

  表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

  （四）審議通過《關于向銀行申請貸款的議案》

  因經營需要，公司決定向華夏銀行股份有限公司重慶渝中支行申請流動資金

貸款1億元、向成都銀行股份有限公司重慶分行申請流動資金貸款2億元，貸款期

限1年，貸款利率不高于2.80%（貸款發放利率按提款時銀行審批利率執行），授

信方式：信用。

  表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

  特此公告。

                     重慶百貨大樓股份有限公司董事會

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