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【資料圖】

浙江愛德利科技股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年8月19日

2.會議召開地點：浙江愛德利科技股份有限公司會議室

3.會議召開方式：現場會議

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2023年8月5日以書面方式發出 5.會議主持人：張瑞村

6.會議列席人員：公司董事、監事及高級管理人員

7.召開情況合法合規性說明：

會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 4人。

董事張素花因出差缺席，未委托其他董事代為表決。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于選舉張瑞村先生擔任公司第四屆董事會董事長的議案》 1.議案內容：

公司第四屆董事會已經由 2023第二次臨時股東大會選舉產生，根據《公司法》、《公司章程》有關規定，董事會選舉張瑞村先生擔任公司董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起生效。張瑞村先生不屬于失信聯合懲戒對象，具備擔任公司董事長的資格，符合擔任公司董事長的任職要求。

2.議案表決結果：同意 4票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

不涉及關聯交易，不需要回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于聘任朱丹女士擔任公司總經理的議案》

1.議案內容：

公司第四屆董事會已經由2023第二次臨時股東大會選舉產生，根據《公司法》、《公司章程》有關規定，董事會聘任朱丹女士擔任公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起生效。朱丹女士不屬于失信聯合懲戒對象，具備擔任公司總經理的資格，符合擔任公司總經理的任職要求。

2.議案表決結果：同意 4票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

不涉及關聯交易，不需要回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于聘任林曉珍女士擔任公司董事會秘書的議案》 1.議案內容：

根據《公司法》、《公司章程》有關規定，董事會聘任林曉珍女士為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起生效。林曉珍女士不屬于失信聯合懲戒對象，具備擔任公司董事會秘書的資格，符合擔任公司董事會秘書的任職要求。

2.議案表決結果：同意 4票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

不涉及關聯交易，不需要回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于聘任趙樂蓉女士擔任公司財務負責人的議案》 1.議案內容：

根據《公司法》、《公司章程》有關規定，董事會聘任趙樂蓉女士為公司財務負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起生效。趙樂蓉女士不屬于失信聯合懲戒對象，具備擔任公司財務負責人的資格，符合擔任公司財務負責人的任職要求。

2.議案表決結果：同意 4票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

不涉及關聯交易，不需要回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

經與會董事簽字確認并蓋有公章的《浙江愛德利科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議》

浙江愛德利科技股份有限公司

董事會

2023年 8月 21日

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