何忠民律師

(資料圖)

北京市盈科律師事務(wù)所

案情

2020年6月13日，劉某因涉嫌開設(shè)賭場罪被渭南市公安局某分局刑事拘留，其妻栗某欲找關(guān)系釋放其夫劉某。

栗某先找到了馬一幫忙找關(guān)系。馬一又找到女子王二幫忙。王二又聯(lián)系了寇三，二人決定以“辦事”需要打點(diǎn)費(fèi)為由向栗某先索要20萬元。并由寇三暫時(shí)保管，待實(shí)際需要“打點(diǎn)費(fèi)”時(shí)再向栗某索要，事成后二人再商議分錢，如事辦不成退回一半。

同年6月16日，寇三向栗某、馬一承諾能夠找關(guān)系釋放劉某，但需要一定的費(fèi)用，并以“辦事”需要打點(diǎn)為由向栗某索要20萬元，馬一提出因劉某曾欠其5萬元債務(wù)未還，要求向栗某多要5萬元，用于向其還賬。6月17日，栗某在寇三辦公室將25萬元現(xiàn)金交給寇三，栗某走后馬一拿走其中5萬元。寇三卻將剩余20萬元用于償還其個(gè)人債務(wù)及日常消費(fèi)。

2020年7月初，在栗某、馬一的多次催促下，寇三才電話聯(lián)系于四詢問辦理“撈”（釋放）劉某事宜，于四為從中獲利，遂通過其女友熊五聯(lián)系翟六，由翟六聯(lián)系申七，向申七打聽有無關(guān)系能夠?qū)⒛场皳啤背觥?/p>

經(jīng)過六個(gè)非公安局工作人員輾轉(zhuǎn)，最后終于才找到了一個(gè)在其他城市做巡邏的民警申七。申七見有錢可賺，向翟六表示可以“撈”出劉某，但需先拿20萬元“辦事”費(fèi)用。后寇三與王二等人商議再次向栗某索要60萬元，栗某表示只能湊夠40萬元，剩余20萬元待劉某釋放后再補(bǔ)交。

寇三遂與王二商議哄騙馬一該20萬元由王二墊付，補(bǔ)齊60萬元先“辦事”。二人并商議待栗某將剩余錢款補(bǔ)交后再分錢。

當(dāng)日，在寇三辦公室，馬一先交給寇三20萬元，寇三電話通知于四到其辦公室將20萬元取走，王二亦在場，后馬一將另外20萬元交給王二，寇三又讓于四從王二處取走另外20萬元。次日，馬一將前期從王二、寇三處拿的5萬元交給王二，王二交給了寇三。

之后，栗某、馬一多次催促王二、寇三事情辦理情況，寇三均表示事情正在辦理中，劉某很快會(huì)被釋放。于四取得40萬元后，將其中的20萬元通過其女友熊五及翟六交給被告人申七。申七找趙八、張九了解案情，并花費(fèi)2萬元購買煙酒，又交給趙八3萬元“打點(diǎn)費(fèi)用”。同年7月11日，申七通過微信回復(fù)翟六事已辦妥，下周即可安排釋放劉某，又哄騙翟六已將17萬元用作打點(diǎn)費(fèi)用。

其后，趙八將購買煙酒及“打點(diǎn)費(fèi)用”共4萬元退還給申七，申七仍欲將該款項(xiàng)據(jù)為己有。期間，翟六多次催促申七事情辦理情況，申七均表示正在盡力辦理，直至案發(fā)。

另查明，劉某于2020年6月13日因涉嫌開設(shè)賭場罪被渭南市公安局某分局刑事拘留，7月17日被依法逮捕，7月27日被指定居所監(jiān)視居住，8月1日被刑事拘留，9月1日被依法逮捕。

采訪對(duì)話

方弘：找關(guān)系的背后，是參與進(jìn)來的騙子越來越多，每個(gè)人都想從中分一杯羹。本案中，先后找了九個(gè)人。這九個(gè)人是否都涉嫌犯罪？

何忠民律師：這九個(gè)人并沒有都涉嫌犯罪。

其中，馬一、熊五、翟六、趙八和張九等五人不構(gòu)成犯罪。

馬一雖然開始拿了5萬元錢，那是因?yàn)閯⒛吃否R一5萬元錢，馬一只不過想拿回自己的借款，并沒有非法占有的故意。且馬一雖然幫栗某找了王二，但其沒有獨(dú)自與王二等人打交道，而是陪同栗某去找王二、寇三等人，并由栗某直接與王二、寇三等人談事。即客觀上馬一沒有虛構(gòu)事實(shí)欺騙栗某。第三，在案發(fā)前，馬一把到手的5萬元錢又還給王二了。

所以，馬一既沒有詐騙的故意，也沒有詐騙的行為，故馬一不構(gòu)成詐騙罪。

其他的人，如熊五、翟六、趙八和張九等四人都沒有虛構(gòu)事實(shí)的犯罪行為，也沒有非法占有的故意。趙八雖然收過煙酒和三萬元現(xiàn)金，其后，在案發(fā)前就已退回給申七。

方弘：哪些人涉嫌犯罪？什么犯罪？

何忠民律師：王二、寇三、于四和申七這四個(gè)人均構(gòu)成詐騙犯罪。

根據(jù)刑法第二百六十六條的規(guī)定，詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

第一，四人均有企圖通過“撈人”獲取財(cái)物的想法，即均具有非法占有的故意。比如，王二和寇三想從中私吞45萬元（其中20萬元未遂），待事后再分配。而于四和申七各自從中私吞了20萬元。

第二，四人均有虛構(gòu)事實(shí)的詐騙行為。四人在明知?jiǎng)⒛骋蛏嫦臃缸镆驯还矙C(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的情況下，虛構(gòu)花錢能將劉某“撈”出的事實(shí)，從劉某之妻栗某處騙取“活動(dòng)”資金。

第三，栗某陷入錯(cuò)誤認(rèn)知而自愿交付財(cái)物。即四人通過虛構(gòu)花錢能將劉某“撈”出的事實(shí)，使劉某妻子栗某產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而自覺支付了65萬元。

第四，至于犯罪數(shù)額，應(yīng)以犯罪嫌疑人實(shí)際騙取到手，可以支配與處置的金額認(rèn)定。即王二、寇三詐騙數(shù)額為65萬元，于四詐騙數(shù)額為40萬元，申七詐騙數(shù)額為20萬元。

綜上所述，王二、寇三、于四和申七這四個(gè)人均構(gòu)成詐騙罪，其中王二與寇三系共同犯罪，因?yàn)檫@二人之間事前有共同的犯罪意思聯(lián)絡(luò)，事中有共同的犯罪行為，并約定事后分贓。當(dāng)然，因王二、寇三都積極參加犯罪活動(dòng)，故二人均為主犯。

方弘：栗某的65萬還能要回來嗎？

何忠民律師：栗某的65萬元不能要回來。

雖然王二等四人構(gòu)成詐騙罪，除了被判處刑罰以外，其所得贓款均應(yīng)退賠。一般來說，退賠的款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)返還給被害人。但本案被害人栗某，意圖通過花錢找關(guān)系的違法方式，使劉某脫離羈押狀態(tài)。即其存在擾亂司法公正的主觀惡意，該筆款項(xiàng)具有非法性，故對(duì)涉案贓款65萬元依法應(yīng)予沒收。

即王二等四人退回司法機(jī)關(guān)的款項(xiàng)，均應(yīng)依法沒收，上繳國庫。栗某是要不回來的。

方弘：人被抓了，很多家屬會(huì)想辦法找關(guān)系把人撈出來，這種可能性多大？

何忠民律師：找關(guān)系“撈”人，根本就不靠譜。

實(shí)踐中，有些人花了錢，人出來了，就以為關(guān)系起作用了，實(shí)際上那基本上是“瞎貓碰著死老鼠”，或者坐享其成了。

一種情況是，因?yàn)槟莻€(gè)涉案的當(dāng)事人，其案件本身情節(jié)輕微，其本人又沒有社會(huì)危險(xiǎn)性，沒有羈押的必要性，且能認(rèn)罪認(rèn)罰。這樣的案子，就是不找人，當(dāng)事人也會(huì)出來。

還有一種情況，是當(dāng)事人聘請(qǐng)了辯護(hù)律師，經(jīng)過辯護(hù)律師依法辯護(hù)，爭取到對(duì)當(dāng)事人取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住，所以當(dāng)事人就出來了。這完全是辯護(hù)律師努力辯護(hù)的結(jié)果，與那些找關(guān)系的人沒有任何關(guān)聯(lián)。但這種情況下，那些找關(guān)系的人往往比辯護(hù)律師掙的錢還多得多。

在大多數(shù)情況下，當(dāng)事人親屬錢花了，人還是沒有出來，后來還得聘請(qǐng)辯護(hù)律師，其中有些人在回頭聘請(qǐng)律師時(shí)，往往連律師費(fèi)也付不起了，實(shí)在是可嘆、可憐、可悲！

結(jié)語

一個(gè)案子的結(jié)果豈是一兩名司法人員插手就可以搞定的?花錢撈人只有兩種結(jié)果，一、錢到了司法人員手里，就是行賄受賄，舊罪未完又添新罪,總有案發(fā)的時(shí)候；二、錢沒到司法人員手里，就是被騙了，這無異于雪上加霜。

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