??證券代碼：000534?????????????證券簡稱：萬澤股份???公告編號:?2023-049

?????????????????萬澤實業股份有限公司

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

???假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

????特別提示：

????一、會議召開和出席情況

????現場會議召開時間：2023年8月3日下午14時30分；

????網絡投票時間：

????通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2023年8月3日9:15-9:25，

????通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年8月3

日9:15-15:00。

????深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈八樓會議室

????本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

????公司董事會。

??公司董事長黃振光先生。

??參加現場會議和網絡投票的股東（或股東代理人）合計16人，代表股

份206,794,039股，占公司總股份數的40.6245％。

??其中：出席現場會議的股東（或股東代理人）共有5人，代表股份數

??通過網絡投票的股東共有11人，代表股份數148,152,711股，占公司總

股份數的29.1045％。

??中小股東出席的總體情況：

??通過現場和網絡投票的中小股東11人，代表股份15,251,092股，占公司

總股份數的2.9961％。

??公司董事、監事、高級管理人員、律師出席本次股東大會。

??本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規

則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，會

議合法有效。

??二、提案審議和表決情況

??本次股東大會提案采用現場表決、網絡投票相結合的方式進行表決。

??根據現場會議和網絡投票的表決情況，本次股東大會的審議及表決結

果如下：

??審議通過《關于下屬子公司擬就名下土地地上建（構）筑物等征收補

償事宜簽署相關補償協議的議案》

??總表決情況：

??同意206,555,339股，占出席會議有效表決權股份總數的99.8846％；反

對238,700股，占出席會議有效表決權股份總數的0.1154％；棄權0股，占出

席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

??中小股東總表決情況：

??同意?15,012,392?股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的

??三、律師出具的法律意見

??結論性意見：本次股東大會的召集程序、召集人資格、召開程序符合

《公司法》《股東大會規則》《實施細則》等相關法律、法規、規范性文

件和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格合法、有效；本次股

東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

??四、備查文件

三次臨時股東大會的法律意見書》。

??特此公告。

???????????????????????????萬澤實業股份有限公司

???????????????????????????????董?事?會

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