??證券代碼：000534?????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)澤股份???公告編號(hào):?2023-049

?????????????????萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

【資料圖】

???假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

????特別提示：

????一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年8月3日下午14時(shí)30分；

????網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

????通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年8月3日9:15-9:25，

????通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年8月3

日9:15-15:00。

????深圳市福田區(qū)福田路24號(hào)海岸環(huán)慶大廈八樓會(huì)議室

????本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

????公司董事會(huì)。

??公司董事長(zhǎng)黃振光先生。

??參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人）合計(jì)16人，代表股

份206,794,039股，占公司總股份數(shù)的40.6245％。

??其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）共有5人，代表股份數(shù)

??通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共有11人，代表股份數(shù)148,152,711股，占公司總

股份數(shù)的29.1045％。

??中小股東出席的總體情況：

??通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份15,251,092股，占公司

總股份數(shù)的2.9961％。

??公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師出席本次股東大會(huì)。

??本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)

則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)

議合法有效。

??二、提案審議和表決情況

??本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

??根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的表決情況，本次股東大會(huì)的審議及表決結(jié)

果如下：

??審議通過(guò)《關(guān)于下屬子公司擬就名下土地地上建（構(gòu)）筑物等征收補(bǔ)

償事宜簽署相關(guān)補(bǔ)償協(xié)議的議案》

??總表決情況：

??同意206,555,339股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8846％；反

對(duì)238,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1154％；棄權(quán)0股，占出

席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

??中小股東總表決情況：

??同意?15,012,392?股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

??三、律師出具的法律意見(jiàn)

??結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集程序、召集人資格、召開(kāi)程序符合

《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格合法、有效；本次股

東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

??四、備查文件

三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

??特此公告。

???????????????????????????萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司

???????????????????????????????董?事?會(huì)

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